¿Es legal el uso del Bitcoin en Venezuela?

¿Es legal el uso del Bitcoin en Venezuela?

   Para poder comprender la situación legal del uso del Bitcoin  en Venezuela debemos saber exactamente que es el Bitcoin, como funciona, y cuales son sus antecedentes, por ello a continuación haremos una breve evaluación pero de la forma mas detallada posible sobre estos hechos relacionados al Bitcoin, tanto en el entorno mundial, como dentro de las distintas localidades Venezolanas.

¿Que es el Bitcoin?

Un breve análisis sobre Bitcoin y su uso

   El Bitcoin es una auto-denominada moneda según la comunidad que lo respalda, y llamamos auto-denominada a la misma, ya que a nivel internacional no ha sido reconocida como una moneda dentro de la jurisdicción de país alguno. Sin embargo un hecho es innegable, hoy en día casi todos hemos escuchado al menos rumores sobre el Bitcoin y su funcionamiento, y otros hemos tenido el placer de utilizarlo como moneda de cambio en nuestras transacciones, lo que indica que con Bitcoins podemos adquirir bienes y servicios, o venderlos, osea comerciar libremente utilizando esta moneda, pese a no estar reconocida como una divisa internacional, eso significa que Bitcoin es una moneda en todo el sentido de la palabra, excepto para ser llamada moneda oficialmente.

¿Pero que es realmente el Bitcoin?

   Un Bitcoin no es mas que un trozo de información, para entender que es realmente un Bitcoin primero debemos comprender que es el dinero, si tomamos un Dolar, un Euro, o un Bolivar fuerte, no es mas que papel, pero en ese papel se encuentran grabados una serie de códigos, e instrucciones, que hacen que ese papel tenga un valor respaldado por un estado y la confianza de la gente dentro o fuera de ese estado, lo que hace del dinero corriente simplemente una criptodivisa (aunque no sea denominado así), plasmada en un papel, los seriales, marcas, y sellos en un billete de cualquier denominación aseguran que es legitimo, que es emitido y/o aprobado por el estado, y que representa un medio seguro ademas de practico para transportar nuestro patrimonio, ya que es mas sencillo transportar monedas, o billetes, que transportar todos nuestros bienes muebles e inmuebles, algo mas que nos asegura la criptografia en un billete, o en una moneda, es que no puede ser reproducido por cualquiera sino por el estado, dicho de una forma mas sencilla el dinero no es mas que un pedazo de información impreso, osea un documento, que representa una fracción del patrimonio de su portador otorgándole capacidad adquisitiva, en pleno siglo XXI con los avances de la tecnología y comunicaciones el dinero impreso se sigue utilizando, sin embargo muchas entidades bancarias nacionales e internacionales, permiten realizar transferencias bancarias, e inclusive realizar intercambios de dinero a través de tarjetas, cheques, transferencias, y otros instrumentos que no pueden ser llamados dinero como tal, por ende el dinero también puede transferirse de un portador a otro de manera virtual, así como de forma tangible a través de billetes y monedas.

   Algo similar ocurre con el Bitcoin, el Bitcoin es información codificada según un algoritmo criptografico, y contenida dentro de un archivo virtual que no puede ser reproducido mas que por la propia red que lo produce, ni tampoco alterado, este archivo viene a cumplir la misma función que el papel en los billetes, osea simplemente alojar la información, el código contenido dentro de cada archivo representa la totalidad, o una fracción de un Bitcoin, y el portarla o poseerla indica que es un bien cambiario que conforma parte de nuestro patrimonio, hasta a este punto el Bitcoin funciona de la misma forma que el dinero de cualquier estado, o que cualquier divisa, la diferencia comienza con dos hechos que la caracterizan y que analizaremos a continuación:

    El Bitcoin no es producido por ningún estado u empresa siendo así sabemos que el Bitcoin existe, pero no ha sido desarrollado por ninguna empresa particular, y ninguno de los Bitcoins que andan por el mundo ha sido producido por ningún país, esta moneda se genera en una compleja red informática, conformada por miles (sino es que millones) de usuarios alrededor del globo, ninguno de los usuarios participantes tiene control ni potestad sobre la generación del Bitcoin, todos lo extraen colaborando con el mantenimiento de la red, por lo cual reciben una compensación en Bitcoins según el aporte realizado, 

  El Bitcoin no es respaldado por ningún estado o país al ser un criptograma producido de forma independiente, por usuarios voluntarios, y generalmente anónimos, el Bitcoin no tiene absolutamente nada que ver con las jurisprudencia de ningún estado, los países mas desarrollados hoy en día reconocen al Bitcoin como un bien, o una propiedad, de tipo virtual, asignada a su portador, y por ende son protegidas dentro de las leyes que aseguran el derecho a la propiedad, sin embargo ningún estado regula la tenencia de Bitcoins, su transporte, su uso, ni su intercambio, simplemente se limitan a reconocerla como una propiedad. Por este motivo muchos comercios en países como España, Canadá, Inglaterra, Alemania, EEUU, entre otros, han adoptado el uso del Bitcoin como medio de pago ya que el intercambio por Bitcoins no se considera un pago monetario sino un intercambio de bienes (trueque) lo que no requiere declaración ni cancelación de impuestos, aunque algunos regímenes fiscales ya se han puesto al día con estas normas y por ello muchas empresas deben convertir sus ingresos en Bitcoins a Dolares, o Euros, para reflejar sus ganancias (aunque el Bitcoin no sea una moneda), otras tantas hacen esta conversión voluntariamente para declarar sus ganancias y obtener beneficios bancarios.

¿Pero si el Bitcoin no es respaldado por estado alguno que asegura su valor?

   Para responder a esta pregunta, obligatoriamente debemos cuestionarnos sobre ¿que asegura el valor del dinero, o de una divisa? la respuesta mas lógica a esta pregunta seria: La confianza de la gente, si ya comprendimos que el dinero no es mas que un documento con criptogramas entendidos por todos, y que refleja el patrimonio de su portador, entonces podemos deducir que el Dinero no es mas que un documento, en el que un estado reconoce una fracción del patrimonio de su portador, pero ¿que se requiere para que ese documento tenga validez?, para ello se requiere la confianza de la gente que conforma a ese estado, y que utiliza ese dinero, por ejemplo el Dolar, y el Euro, constituyen monedas poderosas y de aceptación mundial ya que la gente alrededor del globo confía en los estados que emiten esta moneda, y la gente generalmente quiere vivir en los países por donde circulan las mismas, existen casos de otros países en los que resulta difícil confiar en sus gobiernos, y por distintos motivos la gente decide emigrar, o por ejemplo las personas de otros países no querrían vivir allí (¿les suena algún país?) en estos casos la moneda tiende a devaluarse.

   En el caso del Bitcoin, como ya hemos leído, esta moneda no es emitida por ningún gobierno, ni respaldada por ningún país, tampoco pertenece a localidad alguna, pero países desarrollados la reconocen como un bien parte del patrimonio individual, y ademas la gente desea utilizar los Bitcoins, lo que se traduce en que la gente confía plenamente en el Bitcoin, la confianza y el deseo de poseer ademas de usar Bitcoin es tal, que cada Bitcoin rebasa cientos de veces el precio de los dolares americanos y de los euros. En un sentido mas amplio, podríamos decir que Bitcoin no esta respaldada por la confianza de una localidad especifica, sino por la confianza de millones de personas alrededor del mundo.

Situación legal del Bitcoin en el mundo

   En sus inicios el Bitcoin no era motivo de alboroto, ni tampoco considerado un bien, mucho menos una moneda, simplemente pasaba completamente desapercibido por todos los regímenes legales, estos fueron duros golpes para la cripto-moneda informática y aún hoy en dia pueden percibirse sus secuelas en sus altibajos, sin embargo esto no detuvo a los entusiastas tras la iniciativa, así el Bitcoin continuo progresando.

    Uno de los casos mas sonados en el mundo fue el caso de MT.GOX una empresa fundada en Japón que constituía el principal exchange (casa de cambio) de la moneda, esta innovadora empresa vino de un momento a otro a la quiebra,  acumulando una deuda de 750 mil Bitcoins correspondientes a sus usuarios, según a avanzado la investigación del caso, podría deberse a la manipulación de las redes informáticas del propio MT.GOX, sin embargo el presidente de la empresa ha sido arrestado en Japón, donde se ha decidido declarar al Bitcoin como una mercancia (mas no una divisa o moneda).

   Otro caso importante, ocurrio en Estados Unidos, mas específicamente en Texas, donde un sujeto de nombre Trendon T. Shavers fundo una empresa de nombre Bitcoin Savings and Trust, la empresa constituía un modelo de estafa conocido como fraude piramidal, o esquema Ponzi, en resumidas cuentas, la empresa recaudaba las Bitcoins de los usuarios, y prometía devolver al cabo de un tiempo la inversión inicial mas un 7% de interés semanal de forma indefinida, sin embargo este modelo no es sustentable a largo plazo, ya que el retorno de la inversión depende de la captación de nuevos inversores, finalmente muchas personas denunciaron fraude, en su defensa Trendon T. Shavers argumento que el Bitcoin no era dinero, ni era reconocido por las leyes de alguna forma, pero el juzgado echo por tierra estos argumentos al decidir que Bitcoin era una propiedad virtual, e intangible, pero perceptible ademas de existente, podía usarse para comprar, vender, y otras actividades similares a las de cualquier divisa, por ende los actos de la empresa constituían un fraude. 

    A partir de estos casos particulares, se ha puesto mayor atención al Bitcoin, su uso, y en cierta forma su regulación, lo cual ha causado el descontento de algunos entusiastas de los inicios de la cripto-moneda, pero también ha abierto los canales adecuados, para el funcionamiento de Bitcoin como una moneda descentralizada de uso y aceptación global.

    En cuanto a sus limitaciones, Bitcoin funciona de forma similar a cualquier otra moneda, se puede cambiar por bienes y/o servicios, así como por otras monedas, no es precisamente una moneda anónima como confirman muchos de sus detractores, ya que los intercambios de Bitcoins son visibles ademas de rastreables en su red, como cualquier otra forma de dinero el Bitcoin puede usarse para distintos tipos de actividades, pero el problema como tal no vendría a ser el Bitcoin sino el uso que llegue a darle su portador lo cual perfectamente podría hacer con cualquier otro tipo de divisa, por ende el uso del Bitcoin es aceptable, y permitido, para cualquier actividad licita.

Situación Legal del Bitcoin  en Venezuela

   En Venezuela es poco lo que se maneja a nivel legal sobre el Bitcoin, como en otros países el Bitcoin no es considerado una moneda, mucho menos una divisa, pero a diferencia de países del norte tampoco es reconocida como una propiedad o una mercancía, simplemente no es reconocida legalmente, mas bien es un concepto popular, y su uso se limita a particulares con los conocimientos informáticos para ello.

   Sin embargo dos hechos claves pueden arrojarnos cierta luz para definir el estatus legal del Bitcoin en Venezuela.

Surbitcoin el primer exchange venezolano de Bitcoins

   El primero es la fundación de la empresa Inversiones v&k c.a que es nada mas y menos que el grupo responsable por el funcionamiento de Surbitcoin, el primer exchange venezolano de Bitcoins, y que se apoya sobre el grupo BlinkTrade quien tiene franquicias en otros países como Brasil, Chile, Argentina, entre otros. Surbitcoin es una empresa que cumple con la función de una casa de cambio, pero muy particular ya que solamente ejecuta cambios entre Bitcoins y Bolívares fuertes, o viceversa, para la comodidad de sus clientes utiliza los servicios de los bancos: Provincial, Mercantil, BOD, y Banesco, en sus inicios Surbitcoin presentaba algunos problemas que eran reportados constantemente en los foros de Internet, inicialmente todo se debía a retrasos burocráticos, y a la incertidumbre de los bancos relacionados, que no terminaban de  aprobar la labor de Surbitcoin, sin embargo la empresa logro mantener sus actividades sobreviviendo al desconocimiento nacional, y las trabas burocráticas, esto nos indica que muy seguramente la venta e intercambio de Bitcoins no es una actividad ilegal en Venezuela.

Dos mineros de Bitcoins son detenidos en Valencia estado Carabobo

     Después de leer una referencia tan satisfactoria como la que aporta Surbitcoin, el segundo hecho clave viene a parecer bastante descabellado, mas que todo aterrorizante, y se refiere simplemente a la detención de dos mineros Venezolanos el pasado 18 de Marzo del 2016, que ejecutaban sus actividades en Valencia estado Carabobo, y fueron detenidos tras ser denunciados por personal de corpoelec al tener un alto consumo eléctrico, y al haber avistado en el interior equipos informáticos similares a servidores, el SEBIN acudió de inmediato a las instalaciones de los mineros, a realizar la incautación de los equipos, y la detención de los mineros, adjudicándoles cargos por delitos informáticos, y levantando acusaciones sobre lavado de dinero. Este hecho no solo es contradictorio, sino también lamentable, ya que nos demuestra como en Venezuela se aplican las leyes a discreción, según el simple criterio de los funcionarios, sin atender al debido proceso.

Click en la imagen para ampliar

     Pero hay mas evidencia que podemos analizar para definir la situación legal del Bitcoin en Venezuela, y es que tras la detención de los mineros, el comisario José Melendez del Sebin ofreció declaraciones a los medios de comunicación en las cuales indica lo siguiente: 

" El funcionario explicó que la alerta habría sido suministrada por personal del servicio eléctrico nacional (Corpoelec), quienes luego de visitar la zona por sus altísimos niveles de consumo encontraron sospechosa la naturaleza de los establecimientos en cuestión. “Cuando hacen sus mediciones observan que hay unas máquinas, tipo servidores, que están instaladas sistemáticamente en dichos espacios. La razón social de los comercios no se correspondían a la actividad que estaban  realizando”, aclaró.

Meléndez explicó que los encargados de los comercios alegaron ser una empresa de creación de software. Tras analizarse los equipos se determinó que se trataban de “minas” generadores de una moneda virtual denominada Bitcoin.  “Al pedírseles la documentación de la maquinaria se constató que carecían de sus respectivos manifiestos de importación. Bajo la presunción de contrabando de mercancía se procedió a la aprehensión. Actualmente la investigación se dirige hacia la comercialización del Bitcoin en el país”, puntualizó. Se incautó 41 unidades y cuatro laptos.

El comisario detalló que los sujetos permanecerán recluidos en la sede del Sebin, situado en la calle 180-A de la urbanización Santa Ana, Naguanagua. La fiscalía segunda del Estado Carabobo fue notificada del procedimiento.

Sin Respaldo

El Bitcoin es un pedazo de información digital sobre el cual se aplica un valor monetario. La moneda digital no está respaldada por ninguna institución bancaria del mundo ni ha sido aprobada por ningún país, precisó Meléndez. “La moneda se está comercializando con una apariencia legal pero en esencia es una operación clandestina. Diferentes páginas webs usan esta divisa pero a costo de dólar paralelo”, aseguró.

La empresa opera como una bolsa de valores o casa de cambio."

La razón social de los comercios no se correspondían a la actividad que estaban  realizando / los encargados de los comercios alegaron ser una empresa de creación de software / Tras analizarse los equipos se determinó que se trataban de “minas” generadores de una moneda virtual denominada Bitcoin: Tal parece según la interpretación del gendarme, existe una diferencia entre crear softwares, y generar Bitcoins, sin embargo razonando esto no tiene mucho sentido, ya que una empresa de software tiene permitido comerciar los softwares que desarrolla, inclusive si una empresa de este tipo utilizara un programa especifico ya sea on/off line, igualmente el software resultante seria considerado una propiedad virtual perteneciente a su desarrollador, e incluso si para el desarrollo de software se valiera de inteligencia artificial sin requerir la intervención directa del programador, el mismo seguiría siendo propietario del software, incluyendo todos los archivos que lo conforman, mas o menos pasa lo mismo aquí, aunque es la máquina y la red de usuarios la que genera los Bitcoins, el titular de la máquina sigue siendo el dueño de las Bitcoins generadas, pero por supuesto, la intención de este razonamiento no es cuestionar el criterio del funcionario, sino llegar a una deducción acertada sobre el estatus del Bitcoin, y es que según lo mencionado por el gendarme, el problema real de esta empresa, fue no declarar su actividad expresamente como mineros de Bitcoins, aunque el Bitcoin solo sea un archivo virtual y criptografico (osea un software con función de encriptación).

Al pedírseles la documentación de la maquinaria se constató que carecían de sus respectivos manifiestos de importación. Bajo la presunción de contrabando de mercancía se procedió a la aprehensión: En esta parte de la declaración todo cobra un poco mas de sentido, ya que se esclarece que fueron detenidos por contrabando de mercancía, mas no por la minería de Bitcoins, aún así seria bueno saber si la maquinaria se encontraba denunciada como robada, o si estaba solicitada de alguna forma, para saber si tiene sentido la acusación, me pregunto ¿como podría el estado resarcir a estos ciudadanos si lograsen demostrar la propiedad sobre los equipos?. Yo no sé Uds. pero al menos yo mismo, no suelo llevar las facturas de de mi celular (que también es un equipo electrónico con capacidad de computo), pero seria preocupante saber que podemos ser arrestados al decidir desechar facturas o no portarlas junto a un equipo que siempre esta con nosotros, igual en el caso de nuestras ropas, televisores, entre otros bienes portables o que almacenamos en casa.

Actualmente la investigación se dirige hacia la comercialización del Bitcoin en el país: Ya esto no puede ser mas claro, el funcionario nos indica exactamente que se esta investigando la comercialización de Bitcoins en el país (pese a que no hay una ley que regule la moneda virtual, así que están investigando algo que a términos prácticos, simplemente no existe, y en base a una ley que no ha sido promulgada, siquiera formulada).

La moneda se está comercializando con una apariencia legal pero en esencia es una operación clandestina. Diferentes páginas webs usan esta divisa pero a costo de dólar paralelo: Es difícil comprender esto, porfin, ¿fueron detenidos por contrabando de equipos? o ¿por comerciar con Bitcoins? ayudaría mucho a esclarecer la situación del Bitcoin en Venezuela, si el comisario hubiese explicado si la denuncia la hizo corpoelec por alto consumo eléctrico, o por comercio de Bitcoins, ya que no logro comprender como hay una detención por un hecho no denunciado, y ¿como se considera clandestino algo que no esta tipificado en la ley como ilícito, o siquiera es considerado de ninguna forma en la ley?

    

La empresa opera como una bolsa de valores o casa de cambio: ¿Esto también lo denuncio corpoelec?, ¿como se puede operar como casa de cambio con algo que no es una moneda? mejor dicho, con algo que siquiera existe en Venezuela, ya que no ha sido evaluado, ni tipificado legalmente.

Conclusiones: 

   En Venezuela no esta definida oficialmente la legalidad del uso del Bitcoin, pero tampoco existe normativa alguna que comprenda su funcionamiento, regulación, ni que condene o prohíba su tenencia, comercialización, ni intercambio, aparentemente la misma es regulada según el criterio de los funcionarios públicos. De todas formas deducimos en este informe, y según las declaraciones del comisario del SEBIN que dirigió la aprehensión de los dos mineros en Carabobo, que el problema no se encuentra en la moneda como tal, o su tenencia, sino mas bien en el uso y comercialización en el territorio nacional, aparentemente comerciar de forma privada con la misma, puede ocasionar problemas legales, mas aún si se le relaciona con el dolar paralelo, sin embargo la situación parece llevarse a cabo con normalidad, y sin contratiempos, cuando se utiliza un exchanger como Surbitcoin.

Si tienes alguna duda, o quieres colaborar no olvides dejarme tu comentario, tu opinión es importante para mi como puede serlo para otros lectores.